西部材料:2007年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:60 7-008

西部金属材料股份有限公司60 7年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、删改,越来越虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的具体情况;

2、本次股东大会以现场法律方法 召开,并采取现场投票与网络投票相结合的法律方法 。

一、会议召开和出席具体情况

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)60 7 年第一次临时股东大会于60 7年9月26日在公司401会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的法律方法 。出席本次会议的股东及股东代表53名,代表有表决权的股份68569294股,占公司总股本的75.00%,其中:出席现场投票的股东7人,代表有表决权的股份6842060 股,占公司总股本的74.84%;通过网络投票的股东46人,代表有表决权的股份149194股,占公司总股本的0.16%。会议由董事长奚正平先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、提案审议具体情况

1、审议通过了《公司〈要素投票制实施细则〉的议案》;

同意68536594股,反对2700股,弃权60 00股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.95%。

通之前 的《要素投票制实施细则》详见9月4日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于完善公司〈募集资金管理法律方法 〉的议案》;

同意68516968股,反对2960 0股,弃权22726股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

通之前 的《募集资金管理法律方法 》详见9月4日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于使用要素闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

同意68515868股,反对29000股,弃权24326股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

同意公司使用60 00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从60 7年9月27日至60 8年3月26日。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程>的议案》;

同意68516768股,反对260 00股,弃权24426股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

通之前 的《公司章程》详见9月4日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

同意68516768股,反对260 00股,弃权24426股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

通之前 的《董事会议事规则》详见9月4日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

同意68516768股,反对260 00股,弃权24426股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

通之前 的《监事会议事规则》详见9月4日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》;

同意68516768股,反对260 00股,弃权24426股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

同意公司将注册资本变更为人民币9142万元,并授权董事会尽快办理公司注册资本变更登记等事宜。

8、审议通过了《关于董事会换届的议案》;

会议经过逐项表决,采用要素投票制表决通过了该议案,选举奚正平、张平祥、巨建辉、高文柱,胡永祥,施安平为公司第三届董事会董事,王国栋、段兴民、王晖为公司第三届董事会独立董事,任期三年。

(1)采取要素投票制的法律方法 选举奚正平先生为公司第三届董事会董事。

同意68460 710股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.83%。

(2)采取要素投票制的法律方法 选举张平祥先生为公司第三届董事会董事。

同意68420105股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

(3)采取要素投票制的法律方法 选举巨建辉先生为公司第三届董事会董事。

同意68420104股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

(4)采取要素投票制的法律方法 选举高文柱先生为公司第三届董事会董事。

同意68420106股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

(5)采取要素投票制的法律方法 选举胡永祥先生为公司第三届董事会董事。

同意68420104股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

(6)采取要素投票制的法律方法 选举施安平先生为公司第三届董事会董事。

同意68420104股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

(7)采取要素投票制的法律方法 选举王国栋先生为公司第三届董事会独立董事。

同意68420104股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

(8)采取要素投票制的法律方法 选举段兴民先生为公司第三届董事会独立董事。

同意68420106股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

(9)采取要素投票制的法律方法 选举王晖女士为公司第三届董事会独立董事。

同意68420104股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

9、审议通过了《关于监事会换届的议案》。

会议经过逐项表决,采用要素投票制表决通过了该议案,选举龚卫国先生、蔡家发先生为公司第三届监事会股东代表监事,与公司职工代表选举的职工代表监事鲁艳俐女士一同组成第三届监事会,任期三年。

(1)采取要素投票制的法律方法 选举龚卫国先生为公司第三届监事会股东代表监事。

同意68422905股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.79%。

(2)采取要素投票制的法律方法 选举蔡家发先生为公司第三届监事会股东代表监事。

同意684260 4股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

三、律师见证具体情况

北京市金诚同达律师事务所西安分所方燕律师、张宏远律师出席本次股东大会,对股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开系统进程合法;本次股东大会出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决系统进程有效。

四、备查文件

1、西部金属材料股份有限公司60 7 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有限公司60 7年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

二○○七年九月二十七日