宁波银行:第二届监事会第十二次会议决议公告

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

807-10-16 22:05:47

关键词: 宁波 监事会 反对票

股票代码:002142 股票简称:宁波银行 公告编号:807-008)

宁波银行股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,如此 任何虚假记录、误导性陈述否则重大遗漏。

宁波银行股份有限公司于807年9月28日发出召开第二届监事会第十二次会议的书面通知,并于807年10月15日在宁波南苑饭店召开了第二届监事会第十二次会议。会议由张辉监事长主持,监事罗国芳、杨雨莳、王力行、应林军参加会议(组织组织结构监事郑孟状因出国委托组织组织结构监事罗国芳表决、监事张建杰因出国委托监事应林军表决),本次会议应到监事7人,实到5人。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。监事会办公室主任王镇浩列席会议。与会监事对下列议案进行认真的审议,并以举手表决的法律法律方法:

一、一致同意通过《宁波银行股份有限公司807年风险管理和风险控制具体情况的检查报告》和为上述报告出具的《宁波银行股份有限公司第二届监事会检查监督意见书》。认为:宁波银行高级管理层能认真执行年初选用的风险管理总体要求和目标,充分重视风险管理,不断改进风险管理组织架构,完善风险管理政策与流程,落实风险控制指标,进一步完善了事前防范、事中预警、事后监督的全面风险管理体系,风险控制指标总体良好。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、一致同意通过《宁波银行股份有限公司807年组织组织结构控制评价报告》和为上述报告出具的《宁波银行股份有限公司第二届监事会检查监督意见书》。认为:宁波银行高级管理层在大力拓展业务共同,能按照上市公司要求,进一步完善公司治理机制,加强组织结构制度建设,组织结构管理水平得到进一步提升。全行经营业绩显著,资产质量良好,各项指标符合监管和组织结构要求。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、一致同意确认《宁波银行股份有限公司807年第三季度报告》。认为:公司807年第三季度报告其内容真实、准确、完整,不位于虚假记载或重大遗漏。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

二OO七年十月十七日